甘肃信托员工贪污罪案

一、基本案情

2014年4月
，，，甘肃省审查院宣布新闻称
，，，兰州市城关区审查院以涉嫌贪污罪、受贿罪
，，，对甘肃省信托有限责任公司信托营业部分认真人杨栓军等17人立案侦查
。。。

凭证视察显示
，，，甘肃信托营业部分认真人杨栓军与营业部分项目司理林粤分为谋取不法利益
，，，使用从事信托投资营业的职务之便
，，，与汇宝银公司现实控制人张英同谋
，，，于2012年至2013年时代
，，，将杨栓军洽谈完成的河北钢铁集团九江线材公司贷款子目等8笔信托项目虚列为汇宝银公司作为投资照料偏向甘肃信托推荐的项目
，，，从甘肃信托公司骗取巨额投资照料费共计491.22万元
。。。

甘肃信托妄想财务部员工刘敏与营业部分认真人杨栓军同谋
，，，将中山交通生长集团公司贷款子目虚列为汇宝银公司作为投资照料偏向甘肃信托公司推荐的项目
，，，骗取投资照料费170万元
。。。

甘肃信托营业部分认真人杨栓军与营业部分项目司理林粤以杨栓军同砚祁某某名义注册建设北京维充裕投资有限公司
。。。并将杨栓军洽谈完成的北川云中羌寨旅游开发有限公司贷款子目等6笔信托项目；；；；林粤洽谈完成的河南中孚实业股份有限公司贷款子目等4笔信托项目虚列为维充裕公司作为投资照料偏向甘肃信托公司推荐的项目
，，，从甘肃信托公司骗取投资照料费447.78万元
。。。

案发后
，，，杨栓军退缴维充裕公司对公账户上的涉案款207万元
，，，杨栓军退缴涉案款50万元
，，，林粤退缴涉案款146万元
。。。

二、案件袒露的主要问题

（一）公司案防治理
，，，员工行为管控不到位
。。。甘肃信托相关经办职员执法意识淡漠
，，，突破执法底线；；；；公司治理中也袒露出员工危害警示教育不敷、案防管控不到位的问题
。。。

（二）项目审查、内部羁系机制不健全,效果不佳
。。。杨栓军、林粤等人在违法违规操作历程中
，，，相关项目审查部分和审计部分可能未能实时发明
，，，袒露出甘肃信托在项目部分环节的审查和监视流于形式
。。。内控治理中袒露问题不彻底,薄弱环节找不全,往往会使一些违规违纪征象较长时间积累伸张而未能发明
。。。

三、羁系处分及司法裁判

一审讯断：一、被告人杨栓军犯贪污罪
，，，判处有期徒刑十年
，，，并处分金一百万元
。。。

二、被告人林粤犯贪污罪
，，，判处有期徒刑十年
，，，并处分金一百万元
。。。(刑期从讯断执行之日起盘算
，，，讯断执行前先行羁押的
，，，羁押一日折抵刑期一日
。。。即自2014年3月5日至2024年3月4日止)
。。。

三、被告人刘敏犯贪污罪
，，，判处有期徒刑三年
，，，并处分金二十万元
。。。(刑期从讯断执行之日起盘算
，，，讯断执行前先行羁押的
，，，羁押一日折抵刑期一日
。。。即自2014年3月9日至2017年3月8日止)
。。。

四、被告人张英犯贪污罪
，，，判处有期徒刑三年
，，，缓刑三年
，，，并处分金三十万元
。。。

五、扣押在案的赃款共计人民币403万元
，，，依法没收
，，，上缴国库
。。。

六、赃款缺乏部分
，，，继续追缴
。。。

二审裁定驳回上诉
，，，维持原判
。。。

四、案件反思

所谓融资回扣
，，，并不是合乎规则的权宜之计
，，，而是融资职员中饱私囊的犯法行为
，，，损害的是所在信托公司的利益和社会的运行本钱
。。。正是由于信托融资潜规则的保存
，，，导致一些原本手续不全、信用度不敷的项目能够低本钱通过审批
，，，赚钱的是相关利益方小我私家
，，，而一旦项目泛起兑付；；；；
，，，损害的是信托公司的利益和持有人的信心
。。。