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2008年度股东大会决议通告
宣布时间：2009-03-25   泉源：鸿运国际   分享到：
证券代码：000563  股票简称：鸿运国际A  通告编号：2009-09
 
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2008年度股东大会决议通告
 
本公司及其董事、监事、高级治理职员包管通告内容真实、准确和完整，，，通告不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。。。。 。。。
 
特殊提醒：本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形 。。。。 。。。
 
一、聚会召开的情形
1、召开时间：
现场聚会时间：2009年3月24日（星期二）下昼2:30 。。。。 。。。
网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30，，，下昼13:00-15:00；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时间为2009年3月23日15:00至3月24日15:00 时代的恣意时间 。。。。 。。。
2、现场聚会召开所在：陕西高速神州旅馆一楼明厅 。。。。 。。。
3、召开方法：本次聚会接纳现场投票与网络投票相连系的方法 。。。。 。。。
4、召集人：董事会 。。。。 。。。
5、主持人：董事长薛季民 。。。。 。。。
6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定 。。。。 。。。
二、聚会的出席及列席情形
1、出席聚会的股东（署理人）47人，，，代表股份166,549,135股，，，占公司有表决权股份总数的46.47% 。。。。 。。。
2、通过网络投票的股东44人，，，代表股份1,291,198股，，，占公司有表决权股份总数的0.3603% 。。。。 。。。
3、出席现场聚会的股东（署理人）3人，，，代表股份165,257,937股，，，占公司有表决权股份总数的46.11% 。。。。 。。。
4、公司董事、监事及状师出席了聚会，，，部分高级治理职员、羁系部分向导及媒体记者等列席了聚会 。。。。 。。。
三、提案审媾和表决情形
经大会以记名方法逐项投票表决，，，通过了以下议案：
1、2008年度财务决算报告 。。。。 。。。
投票效果：赞成166,449,937股，，，占出席聚会有表决权总股份99.94％；；；；阻挡84,015股；；；；弃权15,183股 。。。。 。。。
2、2008年度利润分派计划 。。。。 。。。
投票效果：赞成166,449,637股，，，占出席聚会有表决权总股份99.94％；；；；阻挡98,198股；；；；弃权1,300股 。。。。 。。。
3、2008年年度报告正文及摘要 。。。。 。。。
投票效果：赞成166,447,937股，，，占出席聚会有表决权总股份99.94％；；；；阻挡83,415股；；；；弃权17,783股 。。。。 。。。
4、2008年度董事会事情报告 。。。。 。。。
投票效果：赞成166,447,637股，，，占出席聚会有表决权总股份99.94％；；；；阻挡83,415股；；；；弃权18,083股 。。。。 。。。
5、2008年度监事会事情报告 。。。。 。。。
投票效果：赞成166,447,637股，，，占出席聚会有表决权总股份99.94％；；；；阻挡83,415股；；；；弃权18,083股 。。。。 。。。
6、2009年度短期投资妄想 。。。。 。。。
投票效果：赞成166,449,137股，，，占出席聚会有表决权总股份99.94％；；；；阻挡83,415股；；；；弃权16,583股 。。。。 。。。
7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案 。。。。 。。。
投票效果：赞成166,447,637股，，，占出席聚会有表决权总股份99.94％；；；；阻挡83,415股；；；；弃权18,083股 。。。。 。。。
8、关于修改《公司章程》的议案，，，修改后的《公司章程》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），，，公司将凭证《信托公司治理步伐》第十二条的划定，，，报陕西银监局批准 。。。。 。。。
投票效果：赞成166,447,637股，，，占出席聚会有表决权总股份99.94％；；；；阻挡83,415股；；；；弃权18,083股 。。。。 。。。
9、关于延伸授权董事会全权办理公司非果真刊行股票相关事宜限期的议案 。。。。 。。。
投票效果：赞成166,450,620股，，，占出席聚会有表决权总股份99.94％；；；；阻挡83,415股；；；；弃权15,100股 。。。。 。。。
另外，，，聚会听取了自力董事陈宇、杨丽荣、赵守国划分所作的2008年度述职报告；；；；聚会对2008年度信托项目受益人利益的实现情形、2008年度公司内部董（监）事绩效审核有关情形举行了转达 。。。。 。。。
上述决议内容详见2009年2月26日公司董事会、监事会聚会决议通告，，，披露于2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。。。。 。。。
四、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：陕西法智状师事务所 。。。。 。。。
2、状师姓名：傅瑜 。。。。 。。。
3、结论性意见：
陕西法智状师事务所傅瑜状师为本次股东大会出具了执法意见书，，，以为本次股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员的资格及表决程序等相关事宜切合执法、规则、规范性文件和公司章程的划定，，，本次股东大会的决议正当有用 。。。。 。。。
特此通告 。。。。 。。。
 
 
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