证券代码：000563 股票简称：鸿运国际A 通告编号：2008-17
陕西省国际信托投资股份有限公司
2008年第一次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会成员包管通告的内容真实、准确、完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。
一、主要提醒
本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形。。。
二、聚会召开的情形
1、召开时间：2008年8月11日（星期一）上午9:30。。。
2、召开所在：高速神州旅馆一楼明厅。。。
3、召开方法：现场投票。。。
4、召集人：董事会。。。
5、主持人：董事长薛季民。。。
6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定。。。
三、聚会的出席及列席情形
1、出席聚会的股东（署理人）3人，，，，，，代表股份165,257,937股，，，，，，占公司有表决权总股份的46.11％。。。
2、公司董事、监事及状师出席了聚会，，，，，，部分高级治理职员等列席了聚会。。。
四、提案审媾和表决情形
经大会以记名方法投票表决，，，，，，通过了关于修改《鸿运国际实业投资整理计划》的议案。。。投票效果：赞成，，，，，，165,257,937股，，，，，，占出席聚会有表决权总股份的100％；；；；阻挡，，，，，，0股；；；；弃权，，，，，，0股。。。
上述决议内容详见第五届董事会第二十七次聚会决议通告，，，，，，披露于7月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：陕西法智状师事务所。。。
2、状师姓名：傅瑜。。。
3、结论性意见：
陕西法智状师事务所傅瑜状师为本次股东大会出具了执法意见书，，，，，，以为本次股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员的资格及表决程序等相关事宜切合执法、规则、规范性文件和公司章程的划定，，，，，，本次股东大会的决议正当有用。。。
特此通告。。。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月十一日
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