证券代码：000563 证券简称：鸿运国际A 通告编号：2008-15
陕西省国际信托投资股份有限公司
关于召开2008年第一次暂时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。
经公司第五届董事会第二十七次聚会决议，，，，，公司2008年第一次暂时股东大会将于2008年8月11日召开。。。现将有关事项通知如下：
一、召开聚会的基本情形
（一）召开时间：2008年8月11日（星期一）上午9:30。。。
（二）召开所在：西安市环城东路9号，，，，，高速神州旅馆一楼明厅。。。
（三）召集人：董事会。。。
（四）召开方法：现场投票。。。
（五）出席工具：
1、全体董事、监事和董事会秘书；；；；； ；
2、2008年8月5日（星期二）下昼收市后，，，，，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东；；；；； ；
3、公司约请的状师。。。
全体股东均有权出席股东大会，，，，，并可以委托署理人出席聚会和加入表决，，，，，该股东署理人不必是公司的股东。。。
（六）其他高级治理职员等列席聚会。。。
二、聚会议程
聚会审议关于修改《鸿运国际实业投资整理计划》的议案，，，，，该计划的详细内容，，，，，请查阅2008年7月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第二十七次聚会决议通告。。。
三、聚会挂号要领
（一）挂号方法：直接到公司挂号或信函、传真挂号；；；；； ；本次股东大会不接受电话方法挂号。。。
（二）挂号时间：2008年8月8日上午8:00—12:00，，，，，下昼14:00—18:00。。。
（三）挂号所在：西安市环城东路9号,高速神州旅馆2楼229房间。。。
（四）挂号步伐
1、小我私家股东：持自己身份证、股东账户卡、持股凭证；；；；； ；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；；；；； ；
3、委托署理人：持自己身份证、授权委托书和持股凭证。。。
（五）注重事项：出席聚会的股东及股东署理人请携带相关证件原件加入。。。
四、其他事项
（一）聚会联系方法
1、通讯地点：西安市环城东路9号,高速神州旅馆2楼229房间。。。
2、邮政编码：710048
3、联系电话及传真：（029）83239354
4、联系人：孙一娟
（二）与会股东食宿及交通费自理。。。
特此通知。。。
附件：授权委托书
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
二OO八年七月二十四日
授权委托书
自己（本单位）作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东，，，，，兹全权委托
先生（女士）（身份证号码： ）代表自己（本单位）出席公司2008年第一次暂时股东大会，，，，，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表自己（本单位）出席2008年第一次暂时股东大会。。。
二、署理人有表决权 □／无表决权 □。。。
三、表决指示如下：
关于修改《鸿运国际实业投资整理计划》的议案
赞成 □ 阻挡 □ 弃权 □
四、自己对上述审议事项未作详细指示，，，，，署理人有权 □／无权 □凭证自己的意思表决。。。
委托人（署名或盖章）：
委托人身份证号码：_________________________
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________ 股
签发日期： 年 月 日
有用限期： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书响应的空格内划“√”；；；；； ；委托人为法人股东的，，，，，应加盖法人单位印章。。。
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