陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年7月30日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第十六次聚会的通知，，，，，并于8月3日（星期五）以通讯表决方法准期召开，，，，，全体董事出席了聚会，，，，，聚会的召开切合执律例则和《公司章程》等的划定。。。

　　经与会董事认真审媾和表决，，，，，聚会以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了如下决议：

　　一、  通过了关于对有关诉讼案件预计欠债的议案；；；

　　鉴于健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）现在依法进入休业程序，，，，，公司作为健桥证券的提倡人之一，，，，，思量因与其有关的诉讼（详细情形披露于2006年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网）可能对公司带来的影响，，，，，为客观、真实、公允地反应公司财务状态，，，，，凭证会计审慎性原则，，，，，公司董事会决议对有关诉讼案件预计欠债，，，，，总金额为6,020万元，，，，，预计欠债将计入公司年度损益，，，，，公司利润总额因此将镌汰6,020万元。。。

　　二、  通过了2007年半年度报告，，，，，全文详细披露于8月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,报告摘要披露于《证券时报》。。。

　　特此通告。。。

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董  事  会

                                     　　　　　　　　　　　二OO七年八月七日