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第五届董事会第十三次聚会决议通告
宣布时间：2007-06-12   泉源：   分享到：
证券代码：000563  股票简称：鸿运国际A  通告编号：2007-13
 
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第十三次聚会决议通告
 
本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，，，，， ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。
 
         陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年5月25日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第十三次聚会的通知，，，，， ，并于5月30日（星期三）以通讯表决方法准期召开，，，，， ，全体董事出席了聚会，，，，， ，聚会的召开切合执律例则和《公司章程》等的划定。。。。
经与会董事认真审媾和表决，，，，， ，聚会以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了如下决议：
 一、    通过了关于修订《鸿运国际信息披露制度》的议案，，，，， ，详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。
二、    通过了关于制订《鸿运国际投资者关系治理制度》的议案，，，，， ，详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。
三、    通过了关于制订《鸿运国际召募资金使用治理步伐》的议案，，，，， ，详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。
四、    通过了关于公司举行证券投资有关问题的议案，，，，， ，赞成提交股东大会审议。。。。
           本次聚会进一步明确，，，，， ，公司2006年度股东大会通过的2007年度投资妄想（短期投资4亿元和下属子公司房地产等实业投资7亿元，，，，， ，年度投资总额11亿元）中，，，，， ，单次金额不凌驾4亿元的短期投资主要指证券投资中的新股申购营业等，，，，， ，不含二级市场投资。。。。作为金融类投资公司，，，，， ，我公司可以正外地运用自有资金举行金融产品投资。。。。凭证公司资金设置等情形，，，，， ，为提高资金使用效益，，，，， ，公司主要由投资治理部认真开展新股申购营业，，，，， ，资金主要泉源于公司转让股权投资及可供出售的金融资产变现所得，，，，， ，资金泉源正当。。。。
         公司开展新股申购营业，，，，， ，严酷推行响应的审批程序。。。。首先，，，，， ，董事长办公聚会、董事会、股东大会逐级审议通过年度投资妄想，，，，， ，并对公司运用闲置资金单次申购新股的最高资金额度予以明确；；；；；其次，，，，， ，详细操作中，，，，， ，投资治理部需凭证内部程序报请总会计师、总裁（或常务副总裁）、董事长审批后实验。。。。申购新股中签后的金额及收益指标触及信息披露条件时，，，，， ，我公司将实时披露有关信息，，，，， ，并在按期报告中对此营业举行周全披露。。。。
         从现在看，，，，， ，新股申购营业危害相对较小。。。，， ，收益相对较高，，，，， ，此投资有利于提升我公司赚钱水平。。。。同时，，，，， ，我公司也熟悉到，，，，， ，任何投资都有危害，，，，， ，关于新股申购的危害，，，，， ，我公司接纳以下步伐予以应对和处置惩罚：首先，，，，， ，严酷执行羁系政策和公司内控制度划定，，，，， ，阻止违规操作；；；；；其次，，，，， ，切实推行审批程序；；；；；再次，，，，， ，增强对投资工具的研究与剖析，，，，， ，阻止盲目申购；；；；；第四，，，，， ，原则上在新股上市确当天卖出股票；；；；；第五，，，，， ，增强对营业操作职员的治理，，，，， ，规避操作危害。。。。
         公司将严酷遵守《深圳证券生意所上市公司信息披露事情指引第4号——证券投资》的有关划定，，，，， ，进一步完善相关的内控制度和操作流程，，，，， ，严控危害，，，，， ，包管资金运营的清静性、收益性。。。。同时，，，，， ，公司将按该《指引》的划定，，，，， ，实时、准确、完整地举行信息披露。。。。
          公司拟召开一次现场投票与网络投票相连系的股东大会审议本议案。。。。
五、通过了关于公司拟择机出售所持大唐电信科技股份有限公司流通股的议案。。。。
1998年，，，，， ，我公司出资人民币1,000万元参股大唐电信科技股份有限公司（以下简称“ST大唐”）。。。。2007年5月30日，，，，， ，ST大唐的部分限售流通股将获准上市生意。。。。届时，，，，， ，我公司拥有的ST大唐657万股股票（拥股比例为1.5%）获得上市流通权。。。。我公司的财务报表中，，，，， ，已将此列为可供出售的金融资产。。。。
         凭证证券市场形势和ST大唐基本面、股份限售解禁等情形，，，，， ，公司董事会授权术划班子择机出售所拥有的ST大唐流通股，，，，， ，以取得较好的投资收益。。。。该事项对公司业绩有较大影响，，，，， ，公司将视详细操作的希望情形实时披露有关信息。。。。
六、通过了关于公司拟择机出售所持长安信息工业(集团)股份有限公司流通股的议案。。。。
1992年，，，，， ，我公司出资人民币516万元参股长安信息工业(集团)股份有限公司（以下简称“ST长信”）。。。。2007年5月25日，，，，， ，ST长信的部分限售流通股获准上市生意，，，，， ，我公司持有的ST长信301.96万股股票（持股比例为3.45%）响应获得上市流通权。。。。我公司的财务报表中，，，，， ，已将4